第八百三十六章 小案子？这都上亿了

第八百三十六章 小案子？这都上亿了 (第1/2页)

「我们查过了，你和你母亲名下没有任何财产。」
　　
　　於大章斟酌着说道：「唯一的一套住房也让你们以治病的名义卖掉了，因此，我一直在想，你们将骗来的钱放在哪里了。」
　　
　　「全换成现金不现实，一是用着不方便，二是很难转移。」
　　
　　他略微停顿了一下，然後接着说道：「所以你们一定会安排另外一个身份去安置这笔钱，当然，你们大概率也会去购买虚拟货币。」
　　
　　「但以你们谨小慎微的行事风格，肯定会将钱以各种方式分开存放。」
　　
　　狡兔三窟。
　　
　　更何况这对母女可比兔子狡猾多了。
　　
　　她们放钱的方式肯定是多种多样的，於大章断定其中一种方式就是安排一个合理的身份去将钱存在线上。
　　
　　什麽身份最合理？
　　
　　商人。
　　
　　先花钱办一个公司，然後买流水，做帐。
　　
　　接下来去银行贷款，贷出钱後，继续买流水，做帐，再然後————
　　
　　点到为止。
　　
　　只能说这个方法至今没过时。
　　
　　很多上市公司就是这麽做的。
　　
　　最初只需十多万，经过两轮操作後，公司就能做到千万级别，再利用过桥资金————
　　
　　不往细说了，总之没爆雷之前，外人很难得知公司的具体经营状况。
　　
　　公司不是每年都要进行一次审计吗？
　　
　　你不会以为买来的流水是假的吧。
　　
　　既然都花钱了，那当然得真实有效，经得起查。
　　
　　能骗得过银行，自然就能骗得过各个部门。
　　
　　「项媛媛这个身份，你们经营很久了吧。」
　　
　　本书首发101看书网藏书多，101.随时读,提供给你无错章节，无乱序章节的阅读体验
　　
　　於大章冷着脸，继续说道：「以你母亲的头脑，和你的网络知识，只要找对人，舍得花钱，弄一个女商人的人设还是不难的。」
　　
　　他在最开始也以为所有诈骗行为都是方姝瑶母亲做的。
　　
　　但随着所知的信息越来越多，於大章发现对方非常善於利用网际网路。
　　
　　这对於一个上了年纪的人来说，并不容易，而且她母亲的文化程度也不高。
　　
　　而方姝瑶在大学时期就读的正好是计算机专业。
　　
　　「没错，那个身份确实是用来洗钱的。」
　　
　　方姝瑶直接承认道：「我妈当年一起弄了三个身份，其中两个是她用来掩盖真实身份的，另外一个是为我准备的，最主要的目的就是为了将钱洗白。」
　　
　　顿了一下，她补充道：「项媛媛这个身份的名下有两家公司，抛去公司的价值，光是流动资金就有两个亿。」
　　
　　方姝瑶的声音里透着乞求：「我可以配合你们将钱上交，到时候希望你们将这一情况如实上报。」
　　
　　「上交」这个词说得多好听啊————於大章着实被恶心到了，看向方姝瑶的目光中带着鄙夷。
　　
　　就算她不交代也没用，身份都已经暴露了，只要一调查，很快就能查到其名下的资产和财务状况。
　　
　　到时候就不是她想不想上交的问题了，警方肯定会对相关资金进行冻结。
　　
　　不过现在主动说出来的确可以算得上是明智之举。
　　
　　「还不够。」
　　
　　於大章目光冰冷地盯着她：「传销、全国加盟、电话诈骗，这还只是我们查到的，我想你母亲肯定还有其他行骗手段。」
　　
　　「两亿看起来很多，但要和她所做的事情比起来，就有点不够看了。
　　
　　观察室内。
　　
　　

（本章未完，请点击下一页继续阅读）